违反《反洗钱法》遭罚央行重拳出击！涉及超10家金融机构

_原题为：违反《反洗钱法》遭罚央行重拳出击！涉及超10家金融机构有银行、券商和支付公司
摘要【违反《反洗钱法》遭罚央行重拳出击！涉及超10家金融机构有银行、券商和支付公司】近日，央行针对反洗钱不力的机构集中开出罚单。4月9日，央行长春中心支行在官网一次性公布了17张罚单，因存在反洗钱违法违规行为，渤海银行、吉林亿联银行等5家银行及12位负责人分别被处以罚款和警告。（券商中国）
近日，央行针对反洗钱不力的机构集中开出罚单。
4月9日，央行长春中心支行在官网一次性公布了17张罚单，因存在反洗钱违法违规行为，渤海银行、吉林亿联银行等5家银行及12位负责人分别被处以罚款和警告。
无独有偶，近日央行在西安、兰州、天津及合肥等地的分支机构也披露了多家金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》(下称《反洗钱法》)的具体事实和处罚结果。这些被罚的金融机构中，除了银行，还包括券商和支付公司。
一直以来，我国对非法洗钱行为的监管保持高压态势。据央行披露， 2020年共对614家金融机构、支付机构开展了专项执法检查， 537家机构受到处罚，合计处罚金额超5亿元。3月31日，央行、银保监会、证监会三部门针对反洗钱再次联合发布最新管理办法，对金融机构及支付机构的反洗钱责任做出了更加详细的要求。
多家银行违反《反洗钱法》，央行重拳出击
4月9日，央行长春支行公布了17张行政处罚信息表，渤海银行、吉林亿联银行等5家机构及12位负责人，因存在违反反洗钱相关规定的违法行为，分别被处以警告和罚款。
具体来看，吉林亿联银行因存在未准确、完整、及时报送个人信用信息；未按规定处理异议；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；为客户开立匿名、假名账户等违法行为，被处以164.4万元罚款。该行风险管理部门总经理余某、副总经理郑某、孟某等共7位负责人，对上述违法行为负有责任，被处以4000元至3.5万元不等的罚款。
渤海银行长春分行，因未向央行报送账户开立资料；未准确、完整、及时报送个人信用信息；未按照规定处理异议；未经同意查询个人信息；未按规定履行客户身份识别义务等违法行为，被警告并处罚款58.6万元。相关责任人何某、刘某和王某3人被处以1.2万至2万元不等的罚款。
此外，长春发展农商行、吉林德惠农商行与身份不明的客户进行交易，分别被处以80万和40万罚款，长春发展农商行大学城支行行长田某、德惠农商行成达支行负责人王某对上述违法负有责任，分别被罚3.5万元。辽源农商行未向央行报送账户开立资料，遭央行警告并罚款10万元。
4月7日，央行兰州中心支行对甘肃银行及5位责任人开出罚单。由于反洗钱方面存在未按规定履行客户身份识别义务等行为，甘肃银行被认定违反了《反洗钱法》第32条，被处以88万元罚款。同时，包括现任甘肃银行副行长杜晶在内的5位责任人分别被处以1万元罚款。
4月2日，央行天津分行对天津农商行处以20万元罚款，因未按照规定履行客户身份识别义务，违反了《反洗钱法》第32条的相关规定。该行零售银行部总经理龚某作为直接责任人被罚1万元。

违反《反洗钱法》遭罚 央行重拳出击！涉及超10家金融机构

违反《反洗钱法》遭罚央行重拳出击！涉及超10家金融机构