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『虚拟货币』以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型

『河南龙网摘要_『虚拟货币』以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型』家住姑苏相城的录先诞辰常平凡爱好做一些虚拟泉币投资。2018年8月2日,有个名为“tingting”的微旌旗灯号加录师长教师为石友,在“tingting”的介绍下,录师长教师抱着尝尝看的立场加了一个炒虚拟泉币的牛人“陈勇”。陈勇告诉录师长教师,本身正预备发售...


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本文标题:『虚拟货币』以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型犯罪工具

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  诚信建设万里行 苏州审理一起以“区块链”名义实施的诈骗案 检察官提醒:警惕“虚拟货币”成为新型犯罪工具

  “炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里 , 这些专有名词在某些微信群里不停闪烁 。 利用“区块链”“虚拟货币”等新概念 , 谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币 , 一团伙大肆非法敛财 , 短短数月内 , 连续实施诈骗犯罪 , 涉案金额200余万元 。 8月6日 , 江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉 , 张大强(化名)等10人诈骗案在相城区人民法院开庭审理 。 目前 , 该案在法院审理阶段 。

  家住苏州相城的录先生平时爱好做一些虚拟货币投资 。 2018年8月2日 , 有个名为“tingting”的微信号加录先生为好友 , 在“tingting”的介绍下 , 录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇” 。

  陈勇告诉录先生 , 自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币 , 这种币一发售就会涨价 , 现在买入到时候就会赚钱 。

  录先生将信将疑 , 他上网搜索“BNM”币 , 但并没有查到 。 之后 , 在陈勇朋友圈里 , 录先生发现陈勇确实对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准 。 加之录先生之前从事过虚拟币交易 , 他认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险 , 于是他决定试试 。

  随后 , 录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币 , 加上优惠 , 录先生分3次向陈勇微信转账总计2.6万元 。

  陈勇告诉录先生2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格 , 到时他的账户才会有“BNM”的体现 。 但到了约定的日子 , 录先生的账户并没有什么“BNM”币 , 自己也被对方拉黑了 。

  两天后 , 录先生向苏州警方报警 。 2018年11月 , 18名犯罪嫌疑人到案 , 他们的供述均指向一个以张某为首的犯罪团伙 。 至此 , 一个理发师、一个厨师扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问” , 招募一些“演员” , 虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币 , 这个敛财骗局的真相被逐步揭开 。

  同为90后的张大强、张小斌(化名)均是湖南郴州人 。 一个曾当过理发师 , 一个当过厨师 。 2018年7月 , 为了短时间内赚到大量金钱 , 兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念 , 决定利用这些概念 , 借投资者的投机心理实施诈骗 。

  两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点 , 合伙组织新招录的业务员进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训 , 招募秦某等人担任“室经理” , 负责培训业务员与客户聊天 , 廖某等人担任业务员 。

  业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息 , 再由“资深投资顾问”张大强和“发行公司高管”张小斌诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币 , 以真币换假币实施诈骗 。

【『虚拟货币』以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型犯罪工具】  为了取得投资者信任 , 张大强经过精心设计 , 安排业务员在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字进入区块链的聊天群 , 再加可能成为客户的好友 , 将陈勇推荐给客户 。 利用客户的逆反心理 , 投资顾问“陈勇”反其道而行 。 对于客户的咨询 , 陈勇并没有急吼吼地上前回复 , 反而摆出一副大忙人的高姿态 , 以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号 , 而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的 。

  朱先生就是陈勇的客户之一 。 让朱先生最后选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播” 。

  在陈勇助理介绍下 , 朱先生登录1234TV平台听“大V”陈勇讲课 。 课程中 , 陈勇侃侃而谈 , 向客户透露自己根本不算厉害 , 货币网高管“伟哥”才是真正的“业界大佬” , 正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱 。

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