一通操作下来,赵玫累计投入的28万本金就这么“飞了” 。
双账号操作以假乱真
银行账户意外“穿帮”
与赵玫相比,吴雪(化名)遭遇的骗局更深 。
今年8月底,吴雪在网上认识了男生Q 。对方自称已在杭州定居,在北京有公司,看起来“事业有成、睿智幽默”,一番交往,虽未见面,但双方在线上已开始以“男女朋友”关系相处 。
几天后,Q向吴雪表示,表哥在银行工作,可以偷偷“买数据”,来预测“铭丰国际”APP里指数走势 。为了让吴雪“入局”,Q甚至把自己“妹妹”的账号和密码给了吴雪,请吴雪代为操作 。
“我当时就没想那么多,觉得就是帮他的忙,也没有我什么损失,然后就帮他操作了 。”吴雪表示 。
在Q的引导下,吴雪自己也注册了一个账号,发现可以顺利提款,戒备心又少了许多 。因提现手续费很高,Q趁机表示为了省钱可以等凑足一定的金额再统一提现 。
每天下班后,吴雪便会同时操作自己和Q妹妹的双账号 。Q每次会发来操作指令,“几乎次次都能选对” 。
吴雪提供的截图显示,Q妹妹账号中账号金额一度达到200万元,吴雪投入的本金也达到9万多元 。每次提出入金申请后,平台会给出一个私人银行账号进行接收 。
截图中,铭丰国际的APP上方有几列醒目的大字“央行级别顶级监管”“七张全球监管牌照”,并称“客户资金隔离存放、账户安全有保障” 。
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9月下旬,吴雪发现无法提现 。平台称吴雪的账户涉嫌违规操作,需要交纳违规金 。
Q表示“确实是我们用代码测试波动了,要不然怎么知道稳赚”,还发来与“表哥”的聊天记录,“表哥”称应该就是“被平台检查到了”,“交完保证金就OK”,“以前也这样过” 。
Q表示先不管自己的200万,先帮吴雪办理提现的事 。于是吴雪咬咬牙,想办法按照账户30%的比例缴纳了违规金,其中自己缴纳了5万元,Q帮缴了1万元 。
但新的问题继续出现 。
“铭丰国际”客服继续提出,吴雪的信用分不够,需要入金达到余额的15%即可满足信用分提升到100分,方可出金 。吴雪先后缴纳了2万多元信用金,Q也帮缴了1.5万元,这时平台继续提出还要再交保证金 。
吴雪最终决定不再缴纳,与Q大吵了一架 。到了11月,APP平台无法再打开 。而Q真人始终没有出现过 。
【APP“跑路” 投资人血本无归!“甜蜜诱惑”背后竟是“杀猪盘”大骗局!最新调查来了】吴雪一共损失了16万元,除了自己的积蓄,还有4万多是办理的网络贷款 。
而文章最前面提到的丁琴,也是被骗子诱导同时操作两个账号 。她感慨说,骗子这一招非常“高明”,增加了受害人的信任度 。
但丁琴还是意外发现了“穿帮”的剧情 。她回忆说,跟自己联系的男子一直声称与平台没有关系 。结果在9月的一天,男子私下向丁琴借款,她惊讶地发现,男子提供的银行账号,居然正是APP平台此前发给她的接收入金的账号!
“铭丰国际”是谁?
据中国基金报采访人员接到的受害人爆料,骗局都与一个叫“铭丰国际”的APP有关 。
在APP中,铭丰国际表示其交易的产品包括外汇、股指/股票、贵金属、ETF等,是“成立十余年,并在全球拥有7张金融监管牌照的欧洲合规知誉经纪商” 。
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在网址为http://mfgold.lofter.com/的网站,有铭丰金融集团如下简介:
“铭丰国际集团资金充足、实力雄厚,由多位从事投资及银行理财业务逾15年的金融领袖团队组成 。集团旗下公司铭丰金融(MFC Mortgage Option &Financial Services Ltd)设在全球顶尖金融中心伦敦,由最高级别的英国金融管理局FSA(Financial Services Authority)授权认证(FSA注册牌照号:303064),公司致力于全球华人黄金外汇市场,展开全面的黄金外汇业务……”
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