存款|我市非法集资典型案例公布:你想他高息他想你本金

2019-05-12 09:55 南阳新闻广播

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本文标题:存款|我市非法集资典型案例公布:你想他高息他想你本金

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非法集资

是指公司、企业、个人或其他组织

未经有关部门批准

承诺在一定期限内以货币、实物

以及其他方式给出资人还本付息

或给予回报的行为

一起来看一看

发生在我们身边的案例吧

河南中X黄金投资管理有限公司非法吸收公众存款案

2011年以来,惠某波注册成立的河南省中X黄金投资管理有限公司分别在桐柏县、内乡县、南阳市等地设立分公司,以黄金投资理财或借款的名义,和集资参与人签订黄金投资理财合同、借款合同等,以月利率为1.5%-2.5%的高息,向不特定人员非法吸收公众存款,涉及786人30578.42万元。2017年6月5日,桐柏县公安局对该案立案侦查,2018年12月26日,桐柏县人民法院审理认为,河南省中X黄金投资管理有限公司违反国家金融管理法律规定,以桐柏分公司、内乡分公司、南阳分公司等为平台非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,判处河南省中X黄金投资管理有限公司犯非法吸收公众存款罪,并处罚金人民币100万元;惠某波作为河南省中X黄金投资管理有限公司直接负责的主管人员及实际控制人,应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任,判惠某波犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金50万元;判桐柏分公司负责人徐某林犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币30万元,追缴违法所得75万余元;判内乡公司负责人杨某东、张某海犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑三年,并处罚金人民币20万元,追缴各自违法所得26万余元、22万余元;判南阳分公司负责人胡某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年零六个月,并处罚金人民币10万元,追缴违法所得43万余元。

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